EL PROCESO PENAL

AVERIGUACION PREVIA
ES EL PRIMER PASO QUE SE LLEVA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, INICIA INMEDIATAMENTE DE UNA DENUNCIA, TIENE POR OBJETO PRACTICAR LA INVESTIGACION, PARA COMPROBAR LA RESPONSABILIDAD DEL PRESUNTO CULPABLE.

MINISTERIO PÚBLICO
ES UNA AUTORIDAD INVESTIGADORA QUE SE ENCARGA DE RECIBIR DENUNCIAS EN CASO DE UN DELITO, TOMA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ACREDITAR UN DELITO Y SE LO HACE SABER A UN JUEZ PENAL.

CONSIGNACIÓN
ES EL ACTO DONDE EL ESTADO A TRAVEZ DEL MP LE HACE SABER LA JUEZ PENAL QUE EXISTE ELEMENTOS NECESARIOS QUE ACREEDITAN EL DELITO, DANDO INICIO AL PROCESO PENAL CON O SIN DETENIDO.

JUEZ PENAL
ES UNA AUTORIDAD PUBLICA, ENCARGADA DE DETERMINAR EN UN CONFLICTO LA CULPABILIDAD A TRAVÉS DE LA LEY.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN
ES UNA PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO HECHA AL JUEZ PARA RESTRINGIR LA LIBERTAD DE UNA PERSONA PARA SUJETARLA AL PROCESO Y QUE RESPONDA DE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE SE LE ATRIBUYEN.

PROCESO PENAL
CONJUNTO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER LEGAL QUE CONOCE UN JUEZ PENAL DESPUES DE CONOCER LA CONSIGNACION DEL MP.

INSTRUCCIÓN
PROCEDIMIENTO DONDE SE REUNEN LAS PRUEBAS NECESARIAS CON EL FIN DE AVERIGUAR Y PROBAR LA EXISTENCIA DEL DELITO ASI COMO LA RESPONSABILIDAD O NO DEL ACUSADO.

CONCLUSIONES
SON PUNTOS PRESENTADOS POR EL MP Y POR EL ABOGADO DEL PROCESADO CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER AL JUEZ FUNDAMENTOS ACONSIDERAR ANTES DE QUE DICTE UNA SENTENCIA.

SENTENCIA
ES LA RESOLUCION QUE RESUELVE EL PROCESO, ESTA ES CONDENATORIA E IMPONE UNA SANCION AL PROCESADO O BIEN ABSOLUTORIA CUANDO CONCIDERA LA FALTA DE ELEMENTOS PARA SANCIONARLO.

Lista de clientes SITMA

A continuación una lista con solo algunos datos de las personas que invirtieron sus ahorros en SITMA, además del monto que depositaron a esta misma.

CLICK AQUI PARA ACCEDER A LA LISTA

Entrevista con Leonardo Tiro Moranchel

Leonardo Tiro Moranchel en entrevista con OroNoticias, dejando claro que SITMA jamás se ostento como financiera y defendiendo que sus clientes deben de exigir el incumplimiento de contrato y no el fraude.

Copias de un contrato celebrado entre SITMA y un cliente de esta; se observa la falta de elementos de fondo y forma de un contrato.

¿Qué es un fraude?

Definamos que es un fraude y así sabremos si somos víctimas de uno.

El diccionario de la Real Academia Española define a fraude como la acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete, un Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.

La legislacion local del Estado de Puebla en su Código de Defensa Social encontramos el delito de fraude tipificado a partir del artículo 402 que a la letra dice:

Artículo 402.- Comete el delito defraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

Por su parte el Código Penal Federal define y sanciona al fraude de acuerdo al siguiente artículo:

Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en queéste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no
exceda de diez veces el salario;
II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo
defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;
III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo
defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.

Partiendo de lo establecido en los códigos analizemos el caso en especifico de SITMA e INVERGROUP y los elementos que presuntamente tipifican el fraude de estas.

Caso SITMA e INVERGROUP

Le damos la bienvenida a este blog de carácter informativo, que tiene como meta, darle las herramientas necesarias para evitar un fraude, y de ya ser víctima de uno, lo procedente para recuperar su patrimonio.
Comenzaremos por tocar brevemente los antecedentes del ya conocido caso SITMA e INVERGROUP, además de mostrar la definición de “fraude” según el código penal federal y estatal, anexando tambien los contratos usados por SITMA.

Comenzaremos con una línea del tiempo del 2009, que nos mostrara la evolución del caso tomado de los principales diarios de circulación estatal y nacional.

Marzo 2009

Martes, 17 de marzo de 2009 La Jornada de Oriente
Sin control ni regulación, las empresas de inversión inmobiliaria: Profeco y Condusef

Lunes, 02 de marzo de 2009 E-Consulta
Rechaza Invergroup investigación de la Comisión Nacional Bancaria

Junio 2009

Lunes, 8 de Junio del 2009 Reforma
Alerta CNBV sobre Sitma

Martes, 9 de junio de 2009 La Organización Editorial Mexicana
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que Construcciones Mauri, S.A. de C.V., que opera bajo el nombre comercial de Sitma, Grupo Inmobiliario, es una sociedad anónima no financiera, y como tal, no forma parte del sistema bancario ni financiero en México.

Miércoles, 10 de junio de 2009 E-Consulta
Rechaza Sitma estar al margen de la ley al recibir recursos de sus clientes

Martes, 16 de junio de 2009
Desmienten registro de Sitma ante la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) y la AMPI (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliariarios)

Jueves, 18 de Junio de 2009 Poblanerías en Linea
Alcalá minimiza irregularidades de grupo SITMA

Viernes, 19 de Junio, 2009 La Crónica de Hoy
Grupo Sitma donó $500 mil a Acción Nacional: Moreno Valle

Julio 2009

Miercoles 8 Julio 2009 Periódico Digital
Reconoce grupo SITMA 20 años de trabajo y compromiso social

Agosto 2009

Lunes, 24 de agosto de 2009 La Jornada de Oriente
A 3 de cada 4 compañías que captan ahorros no las regula la CNBV

Viernes, 28 de agosto de 2009
Advierten sobre fraude de empresa que ofrece 75% de rendimientos

Septiembre 2009

Jueves 3 Septiembre 2009 Zócalo Saltillo
CNBV redobla lucha vs. banca paralela
La CNBV detectó ayer a otra empresa, Sitma, Grupo Inmobiliario que realizaba operaciones de banca paralela al captar dinero del público a través de un fideicomiso abierto en BBVA Bancomer.

Viernes, 25 de septiembre de 2009 E-Consulta
Puebla paraíso para los fraudes financieros

Octubre

Lunes, 05 de octubre de 2009 E-Consulta
Sitma pide a sus clientes no denunciar fraude ante los medios de comunicación

15 de octubre de 2009 El Sol de Córdoba
Ahora es Sitma, quien defraudó

Viernes, 02 de octubre de 2000E-Consulta
Suspenden actividades oficinas centrales de Sitma en Puebla

Jueves, 08 de octubre de 2009 TV Azteca
Propone Sitma integrar un fideicomiso para asegurar el pago a sus clientes

Viernes, 16 de Octubre de 2009 Poblanerías en Linea
Girarán órdenes de aprehensión contra Sitma y Coofia

Noviembre 2009

Domingo, 15 de Noviembre de 2009 Periódico Digital
Detiene PGJ a Edmundo Tiro Moranchel

Jueves 19 de Noviembre 2009 La Crónica de Hoy
Autoridades protegen a los Tiro Moranchel: defraudados de Sitma.Defraudados del Grupo Inmobiliario Sitma denunciaron que las autoridades estatales de Yucatán están obstaculizando la detención de otros integrantes de la familia Tiro Moranchel

Lunes, 23 de Noviembre de 2009 Poblanerías en Linea
Dueños de Sitma serán defendidos por abogado de Lydia Cacho

Viernes, 27 de Noviembre de 2009 Chocan diputados de Puebla en caso Sitma, Coofia e Invergroup Poblenrías en Linea
Mientras el PAN pide acciones por parte de la PGJ y la PC, el PRI pide que el PAN reembolse 500 mil pesos que fueron donados por Leonardo Tiro Moranchel.

Diciembre

Martes, 01 de diciembre de 2009 E-Consulta
Desechan diputados priístas crear fondo para defraudados de Sitma

Viernes, 04 de Diciembre de 2009 Poblanerías en Linea
Tiro Moranchel pide ayuda a Calderón en caso Sitma

Martes, 08 de diciembre de 2009 E-Consulta
Realizan defraudados de Sitma e Invergroup plantón frente a PGR